公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-029

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831449 赛格立诺 2023 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经公司与世纪证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，世纪证券有限责任公司将不再担任公司持续督导主办券商。
（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司协商一致，拟由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起， 开源证券股份有限公司将担任公司持续督导主办券商。


公告编号：2023-029

（三）审议《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《北京赛格立诺科技股份有限公司关于与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

（7）授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至……
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