公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-011
证券代码:831448 证券简称:贝欧特 主办券商:申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第三次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过:
提名高宏昌先生为公司监事,任职期限至公司第四届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司监事吴超先生因个人原因提出离职,公司监事会提名高宏昌先生为公
司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
高宏昌,男,1966 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权。沈阳药科大学,本
科学历。1991 年 7 月--1992 年 8 月,就职于陕西省医药工业研究所,历任销售科员;
1992 年 8 月--1996 年 5 月,就职于陕西正康医药化工有限公司,历任销售主管、总调
度; 1996 年 5 月--1999 年 9 月,就职于西安力邦医药经销有限公司,历任部门经理、
副总经理;1999 年 9 月--2000 年 7 月,就职于徐州恩力医药经销有限公司,担任营销
总监; 2000 年 7 月--2002 年 8 月,就职于陕西北方药业有限公司,历任总经理助理、
董事;2002 年 9 月--2003 年 8 月,就职于西安力邦临床营养有限公司,担任总经理;
2003 年 8 月--2009 年 5 月,就职于西安力邦企业投资有限公司,担任执行总助/战略总
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监/董秘;2004 年 9 月--2009 年 7 月,就职于陕西旭德方药业有限公司,历任 CEO、董
事、董事长;2009 年 5 月--2010 年 5 月,就职于西安力邦制药有限公司,担任副总经
理; 2010 年 5 月--2013 年 6 月,就职于西安力邦企业投资有限公司,担任执行委员、
运营总监;同时就职于西安力邦肇新科技有限公司,担任执行董事;2006 年 9 月--2013
年 6 月,就职于西安力邦医药经销有限公司,担任董事;2013 年 6 月—至今,就职于
西安力邦医疗电子有限公司,历任总经理、董事、董事长;2021 年 4 月--至今,就职于西安力邦医疗产业集团有限公司,担任董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司发展及经营管理需要,有助于规范治理机制,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公章的公司第四届监事会第三次会议决议。
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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