公告日期:2023-04-27
证券代码:831448 证券简称:贝欧特 主办券商:申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831448 贝欧特 2023 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请江西世慧律师事务所两位律师出席。
(七)会议地点
公司 301 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及摘要》
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2023-001。
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第四届监事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2023-002。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2023-001。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2023-001。
(六)审议《2022 年度利润分配方案》
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2023-001。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第四届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2023-001。
(八)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》,公告编号为 2023-006。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为余红、黄勇军、夏莉荣、江西省锐天投资发展有限公司。
(九)审议《关于拟修订公司章程》议案
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《关于拟修订公司章程公告》,公告编号为 2023-012。
(十)审议《关于提名高宏昌先生为公司监事》议案
议案内容:公司监事会于 2023 年 4 月 25 日收到监事吴超先生的辞呈,自股
东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。现依据《公司法》《公司章程》的有
关规定,提名高宏昌先生担任公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为……
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