公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-016

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数35,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-016

公司全体董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司已于 2022 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 关于董事会换届议案的表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 朱永斌 35,920,000 100% 是

2 朱志强 35,920,000 100% 是

3 余红 35,920,000 100% 是

4 朱亮 35,920,000 100% 是

5 姜明新 35,920,000 100% 是

3. 关于监事会换届议案的表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 吴超 35,920,000 100% 是

2 黄勇军 35,920,000 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-016

朱永斌 董事 任职 2022 年 7 月 4 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会

朱志强 董事 任职 2022 年 7 月 4 日 2022 年第二次临 审议通过
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