公告日期:2022-06-17
公告编号:2022-015
证券代码:831448 证券简称:贝欧特 主办券商:申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2022年 6 月 16 日审议并通过:
提名朱永斌先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,392,000 股,占公司股本的 4.53%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱志强先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名余红女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,000股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱亮先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名姜明新先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
朱亮,男,1974 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权。江西财经大学,会
公告编号:2022-015
计本科学历,注册会计师、注册税务师、审计师。1993 年 9 月至 2005 年 2 月,就职于
江西省瑞金市审计局,曾任企业审计科科员、副科长;2005 年 3 月至 2009 年 12 月,
就职于广州建弘会计师事务所有限公司,担任审计部门经理;2010 年 1 月至 2012 年 12
月,就职于广州百杰会计师事务所,担任业务部经理;2013 年 1 月至 2022 年 6 月,就
职于广州颜裕龙会计师事务所(普通合伙),担任事务所合伙人,负责事务所出具审计报告的二级审核和部分审计项目主审,2014 年 3 月至今,出任广州粤元税务师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人。
姜明新,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014 年 1 月毕业于西
北工业大学,工商企业管理专业,大专学历。2009 年 5 月结业于清华大学 FMBA 企业
高级管理研修班。1998 年 3 月至 2002 年 12 月,就职于南昌市维康医疗器械厂,任生
产部负责人;2003 年 1 月至 2013 年 6 月就职于南昌贝欧特医疗设备有限公司,任生产
部、工程部负责人、分管采购部经理;2013 年 6 月至今,就职于南昌贝欧特医疗科技股份有限公司,分别担任公司采购部工程师、采购部经理、资材部主管。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2022 年6 月 16 日审议并通过:
提名吴超先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄勇军先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,000股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事……
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