公告日期：2022-05-16

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数35,968,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司全体董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021
年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详细情况见公司 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,96……
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