公告日期:2021-08-16
公告编号:2021-020
证券代码:831448 证券简称:贝欧特 主办券商:申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2021 年 8 月 31 日上午 10 点-11 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-020
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831448 贝欧特 2021 年 8 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司办公楼 301 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年半年度权益分派预案》
议案内容:详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司 2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-021)。
(二)审议《关于修改公司章程》
议案内容:鉴于公司决定资本公积金转增股本,将涉及公司的注册资本、股本和股东结构变更等事项,因此拟对《公司章程》做出相应修改。修改内容如下:
1、原公司章程:第五条 公司注册资本为人民币 3300 万元。
现修改为:第五条 公司注册资本为人民币 5280 万元。
2、原公司章程:第十五条 公司股份总数为 3300 万股,公司发行的股票,以
人民币标明面值,每股人民币 1.00 元。
现修改为:第十五条 公司股份总数为 5280 万股,公司发行的股票,以人民
币标明面值,每股人民币 1.00 元。
公司章程除上述变更外,其他内容不变。最终需以主管部门核准结果为准。
公告编号:2021-020
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 8 月 31 日上午 9 点半-10 点
(三)登记地点:南昌高新区尤口路 738 号办公楼 301 会议室
四、其他
(一)会议联系方式:18079123827 张女士
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
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