公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-004

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公楼 301 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱永斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数23,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴超因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；


公告编号：2021-004

公司信息披露负责人朱志强先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东夏莉荣回避表决。
（二）审议通过《关于拟向兴业银行申请银行贷款》议案
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟以位于南昌市高新开发区尤口路 738 号的公司自有房产（土地证号：赣（2017）南昌市不动产权第 0099566 号）做抵押，继续向兴业银行申请授信总额度不超过 3000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过三年，具体贷款额度、利率等事宜以公司实际签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 23,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2021-004

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

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