公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-007

证券代码：831447 证券简称：明烁节能 主办券商：东吴证券

浙江明烁节能科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月27日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余海明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数17,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



因公司经营和战略调整需要及节省挂牌期间持续督导、法律顾问、财务审计等方面的费用，拟申请终止在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌。具体内容详见公



公告编号：2019-007

司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn/上披露的《浙江明烁节能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：



同意股数17,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌有关事宜》议案

1.议案内容：



为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授

权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于:



(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;



(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;



(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一

切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数17,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股



公告编号：2019-007

东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司股东余海明：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司股东余海明愿意对异议股东持有的公司股进行回购，以保障其合法权益。具体详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数17,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《浙江明烁节能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



浙江明烁节能科技股份有限公司

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