公告日期:2017-12-07
公告编号:2017-020
证券代码:831447 证券简称:明烁节能 主办券商:东吴证券
浙江明烁节能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江明烁节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月5
日上午9时30分在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议通知于2017
年11月24日以书面方式发出。公司现有董事5名,出席会议董事5名。会议
由董事长余海明先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
审议通过《公司向非关联方借款》的议案
议案内容:公司因生产经营和业务发展,为解决短期经营资金需求,公司拟向非关联方沈金德借款200万元人民币。借款期限以实际签署的借款协议为准,借款年利率为 9%,因此项借贷业务产生的各项税费由公司承担。本次借款最终发生额以实际签署的借款协议为准,最终利息支付按照借款实际使用天 公告编号:2017-020
数计算。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《浙江明烁节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告
浙江明烁节能科技股份有限公司
董事会
2017年12月7日
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