公告日期:2017-05-24
公告编号:2017-013
证券代码:831447 证券简称:明烁节能 主办券商:东吴证券
浙江明烁节能科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江明烁节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23
日上午9时30分在公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议通知于2017
年5月12日以书面方式发出。公司现有董事5名,出席会议董事5名。会议
由董事长余海明先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
审议通过《对控股子公司湖州明悦光伏科技有限公司增资》
议案内容:公司拟对控股子公司湖州明悦光伏科技有限公司增资99万元,于2047年12月31日前缴足,增资后湖州明悦光伏科技有限公司注册资本至(原注册资本为人民币100万元)200万元。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-013
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《浙江明烁节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告
浙江明烁节能科技股份有限公司
董事会
2017年5月24日
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