公告日期:2016-11-01
公告编号:2016-021
证券代码:831447 证券简称:明烁节能 主办券商:东吴证券
浙江明烁节能科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江明烁节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016
年10月30日13时30分在公司会议室召开第二届监事会第一次会
议。会议通知于2016年10月14日以书面方式发出。公司现有监
事3名,出席会议监事3名。会议由张红珍女士主持。会议召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以举手表决方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于选举监事会主席议案》
1、议案内容:选举张红珍为公司监事会主席
2、表决结果:3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名
反对,占出席会议的监事人数的0%;0名弃权,占出席会议的监
事人数的0%。
公告编号:2016-021
三、备查文件
《浙江明烁节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
浙江明烁节能科技股份有限公司
监事会
2016年11月1日
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