公告日期：2023-06-26

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司
收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：ST 亨利

股票代码：831446

收购人（一）：周建华

通讯地址：呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街汇雅风尚 2 号
楼 26 层 B 座 2 单元

收购人（二）：李海明

通讯地址：呼和浩特市新城区健康街 19 号院 2 号楼

二〇二三年六月


收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的内蒙古亨利新技术工程股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在内蒙古亨利新技术工程股份有限公司拥有权益。

三、收购人为具有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，拥有签署本报告书的权利，并且无需得到他人的批准与授权。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 6

一、收购人的基本情况...... 6

二、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况...... 6
三、收购人最近两年受到的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关

的重大民事诉讼和仲裁情况...... 7

四、收购人主体资格情况...... 7

五、收购人与公众公司的关联关系...... 8
第二节 本次收购的基本情况...... 9

一、收购方式...... 9

二、本次收购前后权益变动情况...... 9

三、本次收购相关协议的主要内容...... 11

四、本次收购的资金来源...... 17

五、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 18

六、本次收购履行的相关程序...... 18

七、前 6 个月内买卖公众公司股票的情况...... 18

八、前 24 个月内与被收购公司发生交易的情况...... 19

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 20
第三节 收购目的及后续计划...... 22

一、收购目的...... 22

二、后续计划...... 22
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 24

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 24

二、对公众公司治理和盈利能力的影响...... 24

三、对公众公司独立性的影响...... 24

四、对公众公司同业竞争的影响...... 26

五、对公众公司关联交易的影响...... 27
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 29


一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 29

二、收购人未履行相关承诺的相应措施...... 30
第六节 本次收购的相关中介机构...... 31

一、本次收购的相关中介机构...... 31

二、中介机构与收购人、公众公司及本次收购之间的关联关系...... 31
第七节 备查文件...... 32

一、备查文件目录...... 32

二、查阅定点...... 32

释义

本报告书中，除另有说明外，下列词语具有如下含义：
公司、公众公司、被收购公司、

指 内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

ST 亨利、挂牌公司

收购人 指 周建华、李海明

一致行动人 指 周建华、李海明

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。