公告日期:2018-06-25
公告编号:2018-018
证券代码:831444证券简称:汇隆新材主办券商:浙商证券
浙江汇隆新材料股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
为了补充公司必要的流动资金,增强企业抗风险能力,促进公司经营发展,报告期内公司关联方朱芳英女士向公司提供借款,共计人民币700,000.00元,利率按照银行同期借款利息计提。报告期内,公司已归还朱芳英女士人民币700,000.00元,利息费用为226.32元。报告期末借款余额为226.43元。
(二)关联方关系概述
朱芳英女士系公司董事朱国英女士的妹妹,根据公司《关联交易管理办法》等有关规定,本次交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于2018年6月25日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。具体表决情况如下:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2018-018
此议案关联方回避表决,由无关联方4人表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需要经过有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
朱芳英 杭州市余杭区东湖街道横塘村 自然人 -
(二)关联关系
朱芳英女士系公司控股股东、董事朱国英女士的妹妹。
三、交易协议的主要内容
为了补充公司必要的流动资金,增强企业抗风险能力,促进公司经营发展,报告期内公司关联方朱芳英女士向公司提供借款,共计人民币700,000.00元,利率按照银行同期借款利息计提。报告期内,公司已归还朱芳英女士人民币700,000.00元,利息费用为226.32元。报告期末借款余额为226.43元。
四、定价依据及公允性
公司向朱芳英借款系关联方为支持公司发展,为公司生产经营提供资金保障,公司以同期银行借款利率支付利息,定价公允,不存在损害公司利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司向朱芳英借款是为了补充公司必要的流动资金,增强企业抗风险能力,促进公司经营发展。
公告编号:2018-018
(二)本次关联交易对公司的影响
此次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响,有利于公司资金周转。
六、备查文件目录
《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
2018年6月25日
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