公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-018
证券代码:831444 证券简称:汇隆新材 主办券商:浙商证券
浙江汇隆新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月21日
2.会议召开地点:浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈顺华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份64,880,000股,占公司股份总数的89.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事换届选举的议案》
公告编号:2017-018
1.议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-015)。
2.议案表决结果:
同意股数64,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事换届选举的议案》
1.议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-016)。
2.议案表决结果:
同意股数64,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江汇隆新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
浙江汇隆新材料股份有限公司
公告编号:2017-018
董事会
2017年8月21日
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