公告日期：2017-05-12

证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券



浙江汇隆新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：沈顺华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份64,880,000股，占公司股份总数的89.37%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年董事会工作报告》



1.议案内容



2016 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法



律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、恪尽职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。



公司董事长就2016年年度内董事会会议的召开情况和决议实施



情况等做了详细报告。



2.议案表决结果：



同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会就2016年监事会工作情况和公司依法运作等情况予



以说明总结。



2.议案表决结果：



同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



2016 年年度报告及年报摘要内容已披露承载在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《浙江汇隆新材料股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号2017-002）和《浙江汇隆新材料股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号2017-003）。2.议案表决结果：



同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据公司截止2016年12月31日的经营结果，对公司的财务运



营结果进行总结，形成《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容



公司根据2016年财务决算情况，编制2017年财务预算方案，以



保证财务工作正常、有秩序地进行。



2.议案表决结果：



同意股数64,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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