公告日期：2020-04-29

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了制定
《信息披露管理制度》的议案，本制度尚需提交 2020 年 5 月 25 日召
开的 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南黑美人茶业股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范湖南黑美人茶业股份有限公司（以下简称“公司”）的
信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南黑美人茶业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结

第二条 本管理制度所称“信息”是指所有对公司股票价格可能产生重
大影响的信息、其他与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，以及中国证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）要求披露的信息；本管理制度所称“披露”是指在规定的时间内，在规定的信息披露平台以及媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送有关管理部门。

第三条 公司编制信息披露文件后，应当及时将信息披露文件及备查文
件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。

主办券商事前审查发现拟披露或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导，或者发现存在应当披露而未披露事项，要求公司进行更正或补充的，公司及相关信息披露义务人应当予以更正或补充。公司如需更正、补充信息披露文件的，应当履行相应程序。

第四条 本管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长作为实施信息
披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。

第五条 本管理制度由公司监事会负责监督。监事会应当对信息披露管
理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要向董事会提出制度修订意见。

第二章 信息披露的基本原则

第六条 公司应当及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，不得有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，并按照相关规定将公告及备查文件在第一时间报送主办券商。
第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，
保证披露信息的及时、真实、准确、完整、公平。不能保证报告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第八条 公司的董事、监事、高级管理人员和其他知情人在信息披露前，
应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内部信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票的交易价格。

第九条 公司披露信息时，应当使用描述性语言，简明扼要、通俗易懂
地说明事件的真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋
毁等性质的词语。

第十条 公司发生的或与之相关的事件没有达到法律、法规、规范性文
件以及全国股转公司相关规定的披露标准的，或者没有相关规定的，但公司董事会认为该事件可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当比照本管理制度及时披露。

第十一条 公司控股子公司发生收购或出售资产、关联交易及其他重大
事件，视同本公司行为，应当按照本管理制度的规定进行信息披露。

第三章 应传递和披露的信息

第十二条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时公告。

第十三条 定期报告包括年度报告、中期报告。公司应当严格根据中国
证监会以及全国股转公司的相关规定编制定期报告。

第十四条 发生可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。