公告日期：2020-04-29

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831443 黑美人 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所张沛沛律师。
（七） 会议地点

益阳市春嘉路 6 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据公司2019年财务报表由董事会编制公司2019年财务决算报告。
（三）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年财务状况，以及 2020 年业务发展情况由董事会
编制公司 2020 年财务预算报告。
（四）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案
为满足公司发展需要，公司 2019年度可分配利润不予分配、不转增。（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财
务报表审计机构。
（八）审议《追认偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于修订公司章程》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（十一）审议《关于修订董事会议事规则》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（十二）审议《信息披露管理制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定披……
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