公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-040
证券代码:831441 证券简称:ST 瓷爵士 主办券商:财通证
券
温州瓷爵士科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以电话形
式通知
5. 会议主持人:黄月华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有限公司章程》的规定。
公告编号:2020-040
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事张晓勇因未联系到缺席,未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度报告》公告编号:2020-038。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本决议不涉及关联交易无需回避
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《选举黄月华为公司监事会主席》议案
1.议案内容:
与会监事选举黄月华女士为公司监事会主席,任期至本届监事会任期结束止。
公告编号:2020-040
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本决议不涉及关联交易无需回避
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》2、公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。
温州瓷爵士科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日
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