公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-086



证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券



益阳生力材料科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日



2.会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：凌建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 79,998,665 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。





公告编号：2020-086



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1.议案内容：



根据公司自身经营发展需要及长远战略发展规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)同步公告的《益阳生力材料科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-078）。



2.议案表决结果：



同意股数 79,998,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00% ； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2020-086



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人唐磊、凌建华愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。



具体内容详见公司于 2020 年 9 月10 日在全国中小企业股份

转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告 》（ 公告编号：2020-079）。



2.议案表决结果：



同意股数 79,998,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为



公告编号：2020-086



确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 79,998,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况

本议……
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