公告日期：2020-09-07

公告编号：2020-074

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。


公告编号：2020-074

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定。以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 2.50 元（含税）；每 10 股派发红股 3.333333 股，实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-074

三、 备查文件目录
1、2020 年半年度第一次临时股东大会决议
2、第二届董事会第十次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 5 日

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