公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-071
证券代码:831438 证券简称:生力材料 主办券商:浙商证券
益阳生力材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 9 月 5 日上午 10:00 召开
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-071
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831438 生力材料 2020 年 9 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
益阳市资阳区长春工业园公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度中期利润分配方案》
结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定。以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 2.50 元(含税);每 10 股派发红股 3.333333 股,实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出
公告编号:2020-071
示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记
(二) 登记时间:2020 年 9 月 4 日(下午 4:30 前)
(三) 登记地点:益阳市资阳区长春工业园公司办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系地址:益阳市资阳区长春工业园
联系人:符浩文
电话:0737-4318188
传真:0737-4328069
(二) 会议费用:参会人员的费用自理
五、 备查文件目录
公司第二届董事会第十次会议决议
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益阳生力材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
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