公告日期：2020-06-30

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 6 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 19 日以电话或

邮件的方式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事会主席王平华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席代表监事会对 2019 年度工作进行了总结，对 2019 年

度监事会审议情况进行了汇报，对 2020 年工作做了展望。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详细内容请见公司于 2020 年6月29 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-032）及《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司 2019年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的天健审字（2020）第 110034 号审计报告提交本次会议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财

务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案》议

案

1.议案内容：



根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定。以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；每 10 股派发红股 3.333333 股，

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。2020 年度，公

司预计将发生的关联交易为：



1）、公司拟向关联公司湖南格莱伯阻燃科技有限公司采购商品，预计采购金额人民币 1600 万元。



2）……
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