公告日期：2020-04-29

证券代码：831438 证券简称: 生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本公司章程自 第十条 本公司章程自生效之日起，即
生效之日起，即成为规范 成为规范公司的组织与行为、公司与股 公司的组织与行为、公司 东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东、股东与股东之间 有法律约束力的文件，对公司、股东、董 权利义务关系的具有法 事、监事、高级管理人员具有法律约束力 律约束力的文件，对公 的文件。依据本章程，股东可以起诉股 司、股东、董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 高级管理人员具有法律 理和其他高级管理人员，股东可以起诉 约束力的文件。依据本章 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
程，股东可以起诉股东， 总经理和其他高级管理人员。公司股东股东可以起诉公司董事、 名称及股份等事项发生变更，应当按照监事、总经理和其他高级 《公司法》及相关规定履行变更登记手管理人员，股东可以起诉 续。公司根据《公司法》的规定，设立中公司，公司可以起诉股 国共产党的组织，开展党的活动。公司东、董事、监事、总经理 应当为党组织的活动提供必要条件。
和其他高级管理人员。公
司股东名称及股份等事
项发生变更，应当按照
《公司法》及相关规定履
行变更登记手续。
第三十八条 股东大会是 第三十八条 股东大会是公司的权力机公司的权力机构，依法行 构，依法行使下列职权：

使下列职权： ……

…… （十三） 审议批准本章程第四十条规
（十三）审议公司在一年 定的重大交易事项；
内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

第三十九条 公 司 下 列 第三十九条 公司下列对外担保行为，
对外担保行为，须经股东 须经股东大会审议通过：

大会审议通过： ……

…… （五） 对股东、实际控制人及其关联
（五） 连续十二个月 人提供的担保；

内担保金额超过公司最 （六） 中国证监会、全国股转公司或近一期经审计净资产的 者公司章程规定的其他担保。
50%且绝对金额超过 3000
万元；
（六） 对股东、实际
控制人及其关联人提供
的担保；
（七） 法律、法规及
本章程规定的应由股东
大会审议的其他担保事
项。
新增第四十条、第四十一 第四十条 公司发生的交易（除提供担保
条、第四十二条 外）达到下列标准之一的，应当提交股东
大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
上述成交金额，是指支付的交易金额和
承担的债务及费用等。交易安排涉及未
来可能支付或者收取对价的、未涉及具
体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
上述“交易”包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三）提供担保；（四）提供财务资助；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）放弃权利；（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者……
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