公告日期:2022-08-17
公告编号:2022-041
证券代码:831433 证券简称:川东磁电 主办券商:中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何华娟女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-041
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟注销控股子公司佛山自旋科技有限公司的议案》
1.议案内容:
公司控股子公司佛山自旋科技有限公司(以下简称“自旋科技”),定位于磁敏传感器及元器件研发及应用,由于疫情影响,项目未能按照预期顺利开展,同时对应的市场需求不明朗,目前已经出现亏损。为了优化资源配置,最大限度减少损失,公司拟注销自旋科技。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-041
三、备查文件目录
《佛山市川东磁电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
佛山市川东磁电股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
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