公告日期：2022-04-12

证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日



2.会议召开地点：佛山市川东磁电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何华娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,569,939 股，约占公司有表决权股份总数的 94.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨涛因出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司财务总监左江先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的

议案》

1.议案内容：



公司根据经营和发展的需要，拟按每股 3.92 元价格向何华娟、颜天宝等共计25名自然人定向发行股票募集资金，发行数量不超过3,200,000股（含3,200,000股），预计募集资金总额不超过 12,544,000 元（含 12,544,000 元），募集资金用途为补充公司流动资金。



具体内容详见公司于2022年3 月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 1,580,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



股东颜天宝、何华娟、颜陶、何兵嵩、何兰嵩拟认购本次发行股份，股东佛山市川东剀腾投资管理有限公司为颜天宝、何华娟控制之公司，因此上述股东均回避表决。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合

同>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同

生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。



该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 1,580,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东颜天宝、何华娟、颜陶、何兵嵩、何兰嵩、佛山市川东剀腾投资管理有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：



同意股数 1,580,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东颜天宝、何华娟、颜陶、何兵嵩、何兰嵩、佛山市川东剀腾投资管理有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议

案》

1.议案内容：



为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护……
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