公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-007



证券代码：831432 证券简称：优尼科 主办券商：长江证券



湖北优尼科光电技术股份有限公司



（住所：湖北省云梦县城北工业园区）



股票发行方案



主办券商



（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）



二零一七年三月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明 ......2



目录 ......3



释义 ......5



一、公司基本信息......6



二、发行计划......6



（一）发行目的 ......6



（二）发行对象 ......6



（三）发行价格及定价方法 ......7



（四）发行股份数量及预计募集资金总额 ......7



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和 发行价格的调整 ......7 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 ......8 （七）新增股份登记与限售情况 ......8 （八）募集资金用途 ......8 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ......10 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......10 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ......10 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业 竞争等变化情况 ......11 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响。 ......11 （三）与本次发行相关特有风险的说明 ......11 四、其他需要披露的重大事项......11 五、中介机构信息......12 （一）主办券商：长江证券股份有限公司 ......12 （二）律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所 ......12 （三）会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ......12



六、有关声明......13



释义



在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、优尼科 指 湖北优尼科光电技术股份有限公司



本发行方案 指 湖北优尼科光电技术股份有限公司股票发行方案



股东大会 指 湖北优尼科光电技术股份有限公司股东大会



董事会 指 湖北优尼科光电技术股份有限公司董事会



监事会 指 湖北优尼科光电技术股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



湖北优泰 指 湖北优泰显示技术有限公司



主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。