公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-021

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证券代码：831432 证券简称：优尼科 主办券商：长江证券

湖北优尼科光电技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖红星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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有表决权的股份 42,900,990 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认公司变更贷款银行及贷款金额的议

案》

1.议案内容

因湖北云梦农村商业银行股份有限公司的贷款条件于公司更为

有利，原公司经 2015 年年度股东大会审议通过向工商银行云梦县支

行贷款 2000 万变更为向湖北云梦农村商业银行股份有限公司贷款

1700 万，不动产抵押权利人变更为湖北云梦农村商业银行股份有限

公司。

2.议案表决结果：

同意股数 42,900,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二)审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容

控股股东夫妻及其他股东王劲松、龙文、汪洪波无偿为公司向云

梦农村商业银行股份有限公司人民币 1700 万元的贷款承担连带担保

责任。议案详细内容请见公司于 2016 年 8 月 11 日，在全国中小

企业指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，披露了《湖北优

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尼科光电技术股份有限公司关于关联方为公司贷款提供担保的关联

交易公告》（公告编号：：2016-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,900,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因公司股东王劲松、龙文、汪洪波、肖红星同时作为公司股东为

公司提供担保，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北优尼科光电技术股份有限公司 2016

年第二次临时股东大会决议》

湖北优尼科光电技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日
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