公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-023

证券代码：831431 证券简称：ST 南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄日芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

（1）、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

公告编号：2022-023

未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平地披露《2021 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2021 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，结合 2021 年度公司财务报表数据，编制了 2022 年度财务预算报告，并予以汇报。


公告编号：2022-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟不进行 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

基于公司 2021 年度的经营情况，结合公司 2022 年的经营计划，为保证和
扩展公司业务，实现 2022 年经营计划目标及公司长远规划，公司拟不进行利润分。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

经皇嘉经皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
吉安东南光电股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-58,061,571.87 元，公司归属于挂牌公司股东的净资产为 140,668……
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