公告日期:2020-05-08
证券代码:831425 证券简称:致善生物 主办券商:兴业证券
厦门致善生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼 5
楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李庆阁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,957,963 股,占公司有表决权股份总数的 32.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 1 人,董事宋勇、沈琴、张洁民、黄宜彬、赵西林、宋娜杰因疫情原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事程建锋因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行回顾与讨论,并形成《厦门致善生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 10,957,963 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司监事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《厦门致善生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》,提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 10,957,963 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容
公司对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说
明分析,形成《2019 年度财务决算报告》,提交股东大会审议。公司 2019 年度财务决算报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具“信会师报字[2020]第 ZA10797 号”无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,957,963 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容
公司根据对 2020 年财务工作的合理预计,编制完成《2020 年度财务预算报
告》,提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 10,957,963 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容
详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《厦门致善生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-003)及《厦门致善生物科技股份有限公……
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