公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-021
证券代码:831425 证券简称:致善生物主办券商:兴业证券
厦门致善生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 12 日 14 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据厦门致善生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及长期战略发展规划的需要,提高经营效率,降低经营成本,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
详情请见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号为:2019-019)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜,包括但不限于:
(1)准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(4)本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等;
(5)在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下,办理与本次终止挂牌工
公告编号:2019-021
作相关的其他事宜。
(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
公司拟申请终止挂牌,为充分保护异议股东(异议股东包括未参加公司审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司实际控制人出具承诺,由实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持有的公司股份进行回购。回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格(考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响),具体回购价
格及方式由双方协商确定。详情请见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号为:2019-020)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单……
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