公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-005
证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券
厦门致善生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

公告编号：2019-005
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。

第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 三条第（三）项规定的情形收购本公司股份形的，应当自收购之日起10日内注销；属于 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 会议决议。公司依照第二十三条规定收购本
个月内转让或者注销。 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在6个月内转让或
者注销。

第一百五十条公司的通知以下列形式发出：第一百五十条公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；

（二）以特快专递、挂号邮件、电子邮 （二）以特快专递、挂号邮件、电子邮
件或传真方式送出； 件或传真方式送出；

（三）本章程规定的其他形式。 （三）以公告方式进行；

（四）本章程规定的其他形式。

第一百五十二条公司召开股东大会、董事会 第一百五十二条公司召开股东大会的会议
通知，以公告方式进行。

和监事会的会议通知，以专人送出、邮件方 公司召开董事会、监事会的会议通知，
式……
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