公告日期:2020-07-27
公告编号:2020-033
证券代码:831424 证券简称:薪泽奇 主办券商:中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 7 月 27 日审议并通过:
选举黄仁豹先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 35,498,000 股,占公司股本的 57.03%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黄仁豹先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 35,498,000 股,占公司股本的 57.03%,不是失信联合惩戒对象。
聘任袁军先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 7 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,700,000 股,占公司股本的 4.34%,不是失信联合惩戒对象。
聘任袁军先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 7 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,700,000 股,占公司股本的 4.34%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王永秋先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 7 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 0.96%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由黄仁豹先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
公告编号:2020-033
年 7 月 27 日审议并通过:
选举徐志明先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 7 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由徐志明先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届董事会第一次会议》
《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届监事会第一次会议》
江苏薪泽奇机械股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日
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