公告日期:2022-08-01
公告编号:2022-053
证券代码:831423 证券简称:快易名商 主办券商:安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三十次会议于 2022
年 7 月 28 日审议并通过:
提名韩全廷先生为公司董事,任职期限自生效之日起至第三届董事会任职期限止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名贡晓婷女士为公司董事,任职期限自生效之日起至第三届董事会任职期限止,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因个人原因张佳林先生辞去董事的职位,董事会拟提名韩全廷先生、贡晓婷女士 担任公司董事,并相应调整公司董事会人数。
(三)新任董监高人员履历
韩全廷,男,1971 年 12 月生,中国籍,本科学历硕士学位,高级经济师,1996
年 07 月至 1999 年 03 月就职于中远集装箱运输有限公司人事部科员,1999 年 04 月
至 2001 年 10 月就职于大众保险股份有限公司人力资源部主管,2001 年 11 月至今就
职于上海达安企业股份有限公司,先后担任人力资源部副经理、经理、公司总经理助
公告编号:2022-053
理、副总经理。
贡晓婷女士,女,1983 年出生,中国籍,无境外永久居留权,自 2007 年 8 月至
2011 年 3 月,贡女士担任 KPMG LLP 的高级核数师。自 2011 年 11 月至 2012 年 12
月,贡女士担任宁波杉杉股份有限公司的投资经理,2013 年 1 月至 2014 年 12 月担
任富银融资租赁(深圳)股份有限公司的财务部主管,2015 年 1 月至 2017 年 11 月担
任疗部门主管。2017 年 11 月担任杉杉医疗的总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的任免,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
经全体与会董事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第 三十次会议决议》。
上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日
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