公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-002

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王辅晗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司

公告编号：2022-002

拟变更部分募集资金用途，原计划偿还于上海银行股份有限公司和东莞市展生 实业投资有限公司的 13,000,000.00 元借款用途变更为用于归还上海快易名商 云科技股份有限公司向关联方的借款。具体内容详见公司于同日在全国中小企 业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有 限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-001）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董 事会第二十六次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日

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