公告日期：2021-11-10

上海快易名商云科技股份有限公司



股票定向发行说明书



（修订稿）



住所：上海市徐汇区零陵路 599 号 4 楼



主办券商



安信证券股份有限公司



住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

2021 年 11 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



本公司的定向发行的申请尚未通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司的自律审查。本定向发行说明书不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 10

三、 非现金资产认购情况 ...... 24

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 24

五、 其他重要事项（如有） ...... 26

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 27

七、 中介机构信息 ...... 29

八、 有关声明 ...... 31

九、 备查文件 ...... 36



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、股份 指 上海快易名商云科技股份有限公司



公司、快易名商



股东大会 指 上海快易名商云科技股份有限公司股东大会



董事会 指 上海快易名商云科技股份有限公司董事会



谦高投资 指 上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）



富银云联 指 珠海富银云联投资管理有限公司



富银融资股份 指 富银融资租赁（深圳）股份有限公司



安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司



德恒、律师 指 德恒上海律师事务所



会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《上海快易名商云科技股份有限公司章程》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《定向发行说明书》 指 《上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行说明书》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》



《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》



办法》



《股份认购协议》 指 上海快易名商云科技股份有限公司与本次发行对象签署的附

生效条件的《股份认购协议》



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 上海快易名商云科技股份有限公司



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。