公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-093

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辅晗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更新公司定向发行说明书》议案
1.议案内容：

2021 年 9 月 30 日，上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《上海快易名商

公告编号：2021-093

云科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票定向发行说明 书》”）（公告编号：2021-067）。

由于本次定向发行过程中公司实际控制人人数发生变化，本公司现予重新 审议《股票定向发行说明书》。本次更新不涉及定向发行方案的重大调整，无 需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官 网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发 行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-094），更新部分用楷体加粗表示。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董 事会第二十三次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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