公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-085

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辅晗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张佳林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方提供场地租赁服务》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司向上海新银洲投资管理有限公司（公司关联方上海新银洲

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投资管理有限公司）提供场地租赁服务，报告期内拟发生金额不超过 3,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司子公司与关联方签署<装修工程施工合同>》议案
1.议案内容：

根据公司项目装修工程进展情况，公司全资子公司与关联方天莱建设（上 海）有限公司拟签署《装修工程施工合同》，用于公司项目的室内装修，合同总 金额不超过 1,000.00 万元。天莱建设（上海）有限公司是公司共同实际控制人、 董事王建峰之控股公司。合作方具有充分的合作经验和信任基础。此关联交易 有利于公司项目工程质量、工程造价以及施工周期的有效保障。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司关联交 易的公告》（公告编号：2021-084）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王建峰、王辅晗为一致行动人，需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议》


公告编号：2021-085

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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