公告日期：2021-04-28

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以邮件方式发出



5.会议主持人：公司董事长付承先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司总经理做了《公司 2020 年度总经理工作报告》并提请审议。报告总



结了公司 2020 年度运营情况，并对公司 2021 年度的工作提出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司董事长做了《公司 2020 年度董事会工作报告》并提请审议。报告总

结了公司董事会在 2020 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



公司财务负责人向董事会做了《公司 2020 年度财务决算报告》并提请审

议。报告总结了 2020 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，

在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2020 年 12 月 31 日的财务状况和

2020 年度的经营成果、现金流量。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



公司财务负责人向董事会做了《公司 2021 年度财务预算报告》并提请审

议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：



公司 2020 年度的财务报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

完成，并于 2021 年 4 月 27 日出具了《审计报告》（天健审〔2021〕11-149 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



公司严格按照相关要求编制了《公司 2020 年年度报告及摘要》，并提请审

议 。 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《公 司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。



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