公告日期:2018-04-26
证券代码:831416 证券简称:中境智能 主办券商:浙商证券
中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月25日上午9点30分
结束时间: 2018年5月25日上午11点30分
(五)会议召开方式:现场召开方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月18日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、上海昱成律师事务所。
(七)会议地点:上海市闵行区梅富路228号C座5层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《2017年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《2017年度财务决算报告的议案》
(四)审议《2018年度财务预算报告的议案》
(五)审议《2017年年度报告及摘要的议案》
(六)审议《2017年度利润分配的议案》
(七)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(八)审议《关于2017年度财务审计报告出具带强调事项段无保留
意见的专项说明》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲;笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月25日8:30-9:30
(三)登记地点:
上海市闵行区梅富路228号C座5层公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:傅晨熙
邮编:201100
电话:021-54156538
传真:021-54152011
邮箱:mrfuchenxi@126.com
地址:上海市闵行区梅富路228号C座5层
(二)会议费用:参会人员的费用自理。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《中境建工集团(上海)智能科技
股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
(二)与会监事签字确认的《中境建工集团(上海)智能科技
股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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