公告日期:2018-01-15
证券代码:831416 证券简称:大成医药 主办券商:浙商证券
江苏大成医药科技股份有限公司
日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2018年 1月 12 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过
了《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,议案表决结
果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事徐君双先生回避表
决。该议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议,经股东大会审
议通过后生效,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
号 (万元) (万元)
1 中境建工集团有限公 材料销售 3000 15
司
2 中境建工集团有限公 专业工程分包 5000 0
司
3 上海中境投资发展集 资金借用 2000 0
团有限公司
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需要有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
/名称 (如适用) (如适用)
石家庄市长安区 建筑工程、
中境建工集 100,000,000 广安大街16号美 有限责任公司 许克再 市政公用工
团有限公司 东国际D座601室 程施工总承
包
上海中境投 上海市闵行区金 投资管理、
资发展集团 160,000,000 都路4299号6幢 有限责任公司 徐君双 实业投资、
有限公司 2楼E12室 资产管理
(二)关联关系
徐君双先生是本公司股东,持股比例为18.08%,其间接持有中境
建工集团有限公司的股份;其直接持有上海中境投资发展集团有限公 司12.5%股份,为该公司法定代表人。
三、 关联交易的主要内容
根据公司业务发展及日常经营状况,2018 年预计向关联方中境
建工集团有限公司(含子公司)销售建筑材料等产品,交易总额不超 过 3000万元。
2018 年预计向关联方中境建工集团有限公司分包专业工程项目,
交易总额不超过5000万元。
2018 年预计向关联方上海中境投资发展集团有限公司借款,利
息为银行同期水平,发生总额不超过2000万。
四、 定价依据及公允性
定价政策和定价依据
公司与关联方进行的……
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