公告日期：2018-01-15

证券代码：831416 证券简称：大成医药 主办券商：浙商证券



江苏大成医药科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第二次会议通过了《关于召开公司2018年第



一次临时股东大会的议案》,决定于2018年1月27日召开公司2018



年第一次临时股东大会,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月27日9:30



结束时间： 2018年1月27日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市闵行区梅富路228号春申创意园C座5F公



司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司名称变更的议案》



2、审议《关于公司法定代表人变更的议案》



3、审议《关于公司注册地和经营场所变更的议案》



4、审议《关于公司经营范围变更的议案》



5、审议《关于公司章程修正的议案》



6、审议《关于公司受让上海圆尚建筑装饰设计有限公司100%股权的



议案》



7、审议《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲；笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。



（二）登记时间: 2018年1月27日8:30-9:00



（三）登记地点



上海市闵行区梅富路228号春申创意园C座5F公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：傅晨熙



邮编：201100



电话：021-54156538-802



传真：021-54156538



邮箱：mrfuchenxi@126.com



地址：上海市闵行区梅富路228号春申创意园C座5F



（二）会议费用：参会人员的费用自理。。



五、备查文件目录



《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



江苏大成医药科技股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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