公告日期：2017-12-29

江苏大成医药科技股份限公司



收购报告书



非上市公众公司名称：江苏大成医药科技股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



证券简称：大成医药



证券代码：831416



收购人及其一致行动人 住所



上海中境投资发展集团有限公司 上海市闵行区金都路4299号6幢



2楼E12室



徐君双 浙江省象山县



施善芳 浙江省象山县



财务顾问



（住所：上海市新闸路1508号）



二〇一七年十二月



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



三、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的江苏大成医药科技股份有限公司的股份。



截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏大成医药科技股份有限公司拥有权益。



四、本次收购已经履行全部的审批和批准程序，尚需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序，收购人将依法履行与本次收购相关的信息披露义务。



五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



释义



......4



第一节 收购人介绍......



5



一、收购人基本情况......5



二、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼情况......6



三、收购人所控制的核心企业和核心业务情况......7



四、收购人简要财务状况......10



五、收购人董事、监事、高级管理人员情况......10



六、收购人主体资格......11



第二节 本次收购的基本情况



......12



一、收购方式......12



二、收购的批准与授权......12



三、收购前后大成医药股权结构......12



四、本次收购相关协议的主要内容......13



五、本次收购资金来源、支付方式......15



六、收购人新增股份的限售安排......15



七、收购前六个月内收购人买卖大成医药股票情况......15



八、收购前24个月内收购人与大成医药之间的交易......16



第三节 收购目的与后续计划



......17



一、收购目的......17



二、后续计划......17



第四节 本次收购对大成医药的影响分析......



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。