公告日期:2017-12-06
公告编号:2017—032
证券代码:831416 证券简称:大成医药 主办券商:浙商证券
江苏大成医药科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
江苏大成医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2017年12月5日下午1点30分在公司会议室召开。本次会议按规定发出了会议通知。会议由董事徐君双先生主持,应到董事 5 名,实到董事 4名,无委托投票的情况,部分高管和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、 会议表决情况
会议审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容:经征求各方意见, 推荐并选举徐君双先生为第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
表决结果:赞成 4 票,反对 0票,弃权 0票。
公告编号:2017—032
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
议案内容:根据董事长提名,拟聘任杨书华为公司总经理,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
表决结果:赞成 4 票,反对 0票,弃权 0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
议案内容:根据总经理提名,拟聘任刘俊、史永林为公司副总经理,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
表决结果:赞成 4 票,反对 0票,弃权 0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案内容:根据董事长提名,拟聘任朱云为公司董事会秘书,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
表决结果:赞成 4 票,反对 0票,弃权 0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017—032
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
议案内容:根据总经理提名,拟聘任蒋军为公司财务负责人,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
表决结果:赞成 4 票,反对 0票,弃权 0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件
与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
江苏大成医药科技股份有限公司
董事会
2017年12月5日
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