公告日期:2017-12-06
公告编号:2017—034
证券代码:831416 证券简称:大成医药 主办券商:浙商证券
江苏大成医药科技股份有限公司
选举董事长、监事会主席、高管换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2017年12月 5 日审议并通过:
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,推荐并选举徐君双先生为第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任杨书华为公司总经理,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任刘俊、史永林为公司副总经理,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任朱云为公 公告编号:2017—034
司董事会秘书,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,聘任蒋军为公司财务负责人,为连选连任,任期三年,自本次董事会审议通过后至第二届董事会届满之日止。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2017年12月 5 日审议并通过:
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,推荐并选举李阿荣先生为第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过后至第二届监事会届满之日止。
(二)被任免人员的基本情况
被任命董事长徐君双持有公司股份 4,100,000 股,占公司总股
本的 17.08%。
被任命总经理杨书华持有公司股份 4,650,000 股,占公司总股
本的 19.38%。
被任命副总经理刘俊持有公司股份 900,000 股,占公司总股本
的 3.75%。
被任命副总经理史永林持有公司股份 750,000 股,占公司总股
本的 3.13%。
被任命董事会秘书朱云持有公司股份 750,000 股,占公司总股
公告编号:2017—034
本的 3.13%。
被任命财务负责人未持有公司股份。
该任命监事会主席李阿荣未持有公司股份。
上述被任命人员均不属于《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)所规定的的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
因公司董事会、监事会换届选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响
本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件目录
1、《江苏大成医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;2、《江苏大成医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
江苏大成医药科技股份有限公司
董事会
2017年12月5日
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