公告日期：2017-11-20

证券代码：831416 证券简称：大成医药 主办券商：浙商证券



江苏大成医药科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及



连带法律责任。



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次：



本次会议为江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年



第一次临时股东大会。



2、召集人：



本次股东大会的召集人为公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：



公司第一届董事会第十五次会议通过了《关于提请召开公司2017年第一



次临时股东大会的议案》，决定于2017年12月5日召开公司2017年第一次



临时股东大会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



4、会议召开日期和时间：



本次会议将于2017年12月5日上午9：00召开，会期半天。



5、会议召开方式：



本次会议采取现场方式召开。



6、出席对象：



股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日。股权登记日下午收市



时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公司董事、监事、高级管理人员。



7、会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》



2、审议《关于公告第二届董事会换届选举的议案》



3、审议《关于公告第二届监事会换届选举的议案》



三、会议登记事项



1、登记方式：



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲；笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。



2、登记时间：2017年12月5日8：30-9：00



3、登记地点：公司会议室。



四、其他



1、会议联系方式



联系人：朱云



邮编：223233



电话：0517-87036907



传真：0517-85200186



邮箱：jsdc641113@163.com



地址：江苏省淮安市淮安区化工集中区



2、会议费用：参会人员的费用自理。



五、备查文件目录



1、与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



2、与会监事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



江苏大成医药科技股份有限公司



董事会



2017年11月20日




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