公告日期：2017-11-20

证券代码：831416 证券简称：大成医药 主办券商：浙商证券



江苏大成医药科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017年11月20日上午9点30分在公司会议室召开。本次会议按规定发出了会议通知。会议由董事长张兆春先生主持，应到董事 5 名，实到董事 4名，无委托投票的情况，部分高管和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。



二、 会议表决情况



会议审议通过以下决议：



（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



内容详见同日《关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2017—024）。



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于公告第二届董事会换届选举的议案》



公司感谢第一届董事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出了卓有成效的贡献！



根据相关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格进行了审查（董事候选人简历见附件），经与会董事逐项表决，提名的董事候选人具体情况如下：



1、 提名徐君双先生为公司第二届董事会董事候选人



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2、 提名杨希明先生为公司第二届董事会董事候选人



表决结果：同意4票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、 提名董长生先生为公司第二届董事会董事候选人



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



4、 提名柏谦先生为公司第二届董事会董事候选人



表决结果：同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。



5、 提名王荣先生为公司第二届董事会董事候选人



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



为确保董事会的正常运作，第一届董事会在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。



本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会逐项表决。



（三） 审议通过关于公司与淮安市淮安区化工集中区管委会和



江苏淮安经济开发区资产经营有限公司签署《淮安市淮安区化工集中区企业“关、退、转”奖补协议》的议案



根据淮安市人民政府要求园区化工类项目尽快搬出园区指示意见，公司在停产期间，生产产品以委外加工和租赁场地组织生产为主。为了公司继续发展，公司积极寻找新生产基地和新的业务增长点（内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2016年年报，2017年半年报和重大事件停牌公告）。



目前，公司与淮安市淮安区化工集中区管委会、江苏省淮安经济开发区资产经营有限公司达成《淮安市淮安区化工集中区企业“关、退、转”奖补协议》（以下简称“奖补协议”），奖补协议的主要内容如下：



土地回购补偿金额561.60万元，房屋回购补偿金额为1,231.219



万元，合计金额为1,792.819万人民币，未达到最近一年（2016年年



度）经审计的总资产的50%，亦未达到最近一年经审计的净资产的50%，



不构成重大资产重组，根据《股转系统信息披露规则》和《公司章程》规定，由董事会予以审议，无需提交股东大会审议。



其他如生产设备、围墙、管网、道路等附属设施以及绿化、蒸汽接管费、环评、安评费用等搬迁补偿金额共计2,069.3913万元。



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议



案》



具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大成医药科技股份有限……
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