公告日期：2017-06-01

公告编号：2017－013



证券代码：831416 证券简称：大成医药 主办券商：浙商证券



江苏大成医药科技股份有限公司



2016 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张兆春董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年4月27日在全国中小



企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn或 www.neep.cc）公



告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开满足股东大会提前 20



日通知的要求。本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会应出席股东 9人，实际出席会议的股东及股东代表



8人，持有表决权的股份数20,000,000股,占公司股份总数24,000,000股



的83.33%。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于江苏大成医药科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案。



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对2016年工作总结的基础上编制完成了《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。



2、表决结果：



20,000,000股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。



3、回避表决情况：



无。



（二）、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》的议案。



1、议案内容：



2016年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司克服困难，稳定了公司经营，公司董事会在对2016年工作总结的基础上形成了《公司2016年度董事会工作报告》。



2、表决结果：



20,000,000股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；



3、回避表决情况：



无。



（三）、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案。



1、议案内容：



2016年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司克服困难，稳定了公司经营，公司监事会在对2016年工作总结的基础上形成了《公司2016年度监事会工作报告》。



2、表决结果：



20,000,000股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。



3、回避表决情况：



无。



（四）、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案。



1、议案内容：



公司在对2016年财务工作总结的基础上，形成了《公司2016年度财务决算报告》。



2、表决结果：



20,000,000股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；



3、回避表决情况：



无。



（五）、审议通过《2017年度财务预算报告》的议案。



1、议案内容：



结合公司2016年发展情况，公司对2017年的财务工作作出了预算,并形成了《公司2017年度财务预算报告》。



2、表决结果：



20,000,000股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。



3、回避表决情况：



无。



（六）、审议通过《关于确认2016年度关联交易报告》的议案。



1、议案内容：



具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



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