公告日期:2017-02-10
公告编号:2017-002
证券代码:831416 证券简称:大成医药 主办券商:浙商证券
江苏大成医药科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏大成医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2017年 2月 10 日在公司会议室召开。会前,公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长张兆春先生主持,应到董事 7 名,实到董事 6名,符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议通过如下决议:
(一)审议通过《关于聘任杨书华同志为江苏大成医药科技股份有限公司总经理》的议案;
董事杨书华回避,出席会议具有表决权董事5人;
表决结果:
赞成5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于接受尚宁同志辞去江苏大成医药科技股份有限公司总经理》的议案;
董事尚宁回避,出席会议具有表决权董事5人;
表决结果:
赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
尚宁先生辞职申请。
特此公告。
江苏大成医药科技股份有限公司
董事会
2017年2月 10日
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