公告日期:2019-06-05
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年6月21日上午10:00
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月17日,股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省济南市历下区千佛山东路41-1号,公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举景新海为公司董事的议案》
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为景新海先生具备董事任职资格及任职意愿,现选举景新海先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(二)审议《关于选举杨勇利为公司董事的议案》
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为杨勇利先生具备董事任职资格及任职意愿,现选举杨勇利先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(三)审议《关于选举程建平为公司董事的议案》
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本
司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(四)审议《关于选举刘盛蕤为公司董事的议案》
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为刘盛蕤先生具备董事任职资格及任职意愿,现选举刘盛蕤先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(五)审议《关于选举刘民为公司董事的议案》
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为刘民女士具备董事任职资格及任职意愿,现选举刘民女士为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(六)审议《关于选举高隆林为公司董事的议案》
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为高隆林先生具备董事任职资格及任职意愿,现选举高隆林先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满,为按期完成董事会换届选举,保证董事会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定,对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征询了董事候选人本人意见,认为曹骥先生具备董事任职资格及任职意愿,现选举曹骥先生为公司第五届董事会董事,任期三年,自2019年第二次临时股东大会通过之日起……
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